DSJ Exchange 崩盘——一个骗走 1.5 亿美元、在区块链间洗掉 9200 万美元的庞氏骗局

DSJ Exchange 打着 BG Wealth 共享计划的旗号运作，由一位名叫 Stephen Beard 的挂名 CEO 掌舵，把自己包装成一个合法的加密货币投资与共享平台。2026 年 4 月末到 5 月初之间，它从相信自己钱正在被投入运营的投资者手里收走了超过 1.5 亿美元。

这个计划是一个经典庞氏骗局。操盘者不是去投资，而是在区块链之间转移资金来洗白收益，透过一次协调行动跨多条链转移了约 9200 万美元以藏匿踪迹。在计划曝光后几天内，通过与 Tether、Binance、OKX 和美国执法部门的合作，约 4150 万美元被冻结。

这场欺诈卷入了一场更广泛的、针对加密推动的洗钱的打击行动。它曝光的时间正好赶上 Operation Ghost Chain，一项于 2026 年 4 月末宣布的协作行动，涉及 FBI、欧洲刑警组织和国际刑警组织在 14 个国家的行动，最终 276 人被捕、约 4.8 亿美元被查获。

至少 13 个国家的监管机构在计划崩溃时对其发出警告。这场崩盘让普通投资者手里攥着没有实际价值的以太坊代币，也凸显出一个假 CEO 加一个友好交易所，能多么轻易地在公开账本上洗掉散户的钱。